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최신 CAMS Certification CAMS7 무료샘플문제 (Q226-Q231):

질문 # 226
When a financial institution (FI) is considering providing traditional banking services to a virtual asset service provider (VASP), consideration should be given to whether the FI: (Select Two.)

정답：C,D

설명：
* A: FIs should ensure they have a general understanding of virtual assets and VASP operations to assess risks accurately.
* C: Enhanced KYC measures are recommended for VASPs due to their higher ML/TF risk profile.
* "FIs must understand the business model and risk of VASPs and apply enhanced due diligence as required by FATF and regulatory guidance."(CAMS 6th Edition, Virtual Assets and VASPs; FATF Guidance) Incorrect:
* B: While monitoring transactions is important, it's not a primary initial consideration for onboarding.
* D: The FI's own holdings are not relevant to due diligence on VASPs.
References:
CAMS 6th Edition, Virtual Assets and VASPs
FATF, Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs


질문 # 227
Which of the following laws or regulations can impact the application of AML/CFT programs and require financial institutions (r" Is) to balance multiple compliance requirements?

정답：B


질문 # 228
Which of the following are common indicators of possible money laundering within the securities industry?
(Select Two.)

정답：A,B


질문 # 229
Reference data screening includes the screening of which types of datasets? (Select Two.)

정답：A,D

설명：
Reference data screening is a core element of AML/CFT programs and typically covers:
Customers (B):"All customers must be screened against sanctions, PEP, and adverse media lists as part of onboarding and ongoing due diligence."(CAMS 6th Edition, Due Diligence and Screening) Third-party service providers (C):"Screening should extend to relevant third parties, such as agents and service providers, to prevent indirect exposure to sanctioned entities."(CAMS 6th Edition, Third-Party Screening; FATF Recommendations) Incorrect Options:
A: Types of payment messages are not screened; the entities/individuals are.
D: Customer spouses may be screened in some KYC processes but are not a standard dataset for reference screening.
References:
CAMS 6th Edition, Due Diligence and Screening
FATF Recommendations 10, 13, and 16


질문 # 230
The primary roles of a Country's Financial Intelligence Unit (FIU) include: (Select Two.)

정답：B,C


질문 # 231
......

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